Годовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров решением Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО "с-пб зпс" " с-пб зпс " Протокол №4 от "28"мая 2007 года Протокол от 11 июля 2007г




Скачать 103.75 Kb.
НазваниеГодовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров решением Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО "с-пб зпс" " с-пб зпс " Протокол №4 от "28"мая 2007 года Протокол от 11 июля 2007г
Дата публикации25.02.2013
Размер103.75 Kb.
ТипОтчет
shkolnie.ru > Бухгалтерия > Отчет


Отметка о предварительном утверждении: УТВЕРЖДЕНО

Годовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров решением Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО "С-Пб ЗПС" " С-Пб ЗПС "

Протокол №4 от "28"мая 2007 года Протокол от 11 июля 2007г.
Председатель Совета директоров Председатель собрания
_________________/С.В.Золотарев / ________________/ С.В.Золотарев /

Секретарь собрания

___________________/А.Э.Каль/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

"Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения"

по итогам работы за 2006 год


Санкт-Петербург

2007 год


  1. ^ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ


Полное фирменное наименование Общества

Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения"

Publik Company “St.-Petersburg Precision Machinery Factory

Сокращенное наименование Общества

ОАО «С-Пб ЗПС»

^ PC “SPPMF”

Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург, Красногвардейский переулок, дом 15

Телефоны: 449-42-42

Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения регистратора: Ханты-Мансийский АО-Югра г. Нижневартовск ул.Северная д 46-а офис 42-43

Место нахождения филиала:115088, г. Москва, ул.2-ая Машиностроения, д. 11

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 10-000-1-00301. Лицензия выдана без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная Служба по Финансовым рынкам

Дата выдачи: 2 марта 2004 года

Размер уставного капитала Общества 32 562 руб.

32 562 обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 руб.

Порядковый номер выпуска 72, дата государственной регистрации выпуска 18.03.1993 г., регистрационный номер 72-1п-325, регистрацию осуществило Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России.

Способ размещения – распределение среди акционеров.

Период размещения – с 17.09.1993 г. по 15.11.2000 г.

Текущее состояние выпуска – размещение завершено.

Сведения об аудиторе Общества

ООО «АЛТ-Аудит»

Место нахождения: 191040 Лиговский пр. дом 48

Номер телефона: информация отсутствует.

Номер лицензии: № Е 006871

Дата выдачи лицензии: 23 декабря 2004 года

Срок действия лицензии: до 23.12.2009 года

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ

Аудитором проводится независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента первый финансовый год.

Порядок выбора аудитора эмитента: Аудитор был утвержден на годовом общем собрании акционеров 19.05.2006 г.

Размер вознаграждения аудитора определяется договором.
Раздел 1. Положение Общества в отрасли.

Уровень производства в стране сокращается, одновременно с этим ухудшается его структура. В промышленном производстве резко выросла доля топливно-энергетического и химико-металлургического комплексов при глобальном сокращении доли машиностроения.

В связи с разрушением научно-технического потенциала снижается конкурентоспособность выпускаемой продукции. Увеличивается присутствие на рынке иностранных компаний. Происходит масштабное разрушение основных фондов, степень износа оборудования более 70%.
^ Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основным видом деятельности ОАО "С-Пб ЗПС" является станкостроение. В связи с изменением положения в отрасли и с тяжелым финансовым положением руководство Общества в 2006 начало поиск новых направлений для развития предприятия.

Одним из них стало развитие комплекса недвижимости, принадлежащего Обществу, и сдачи его в аренду, как наиболее перспективного направления. Наряду с этим происходила продажа (сдача в аренду) незадействованного в производстве оборудования, реализация неликвидной продукции и более рациональное использование складских помещений.

Учитывая следующие факторы, снижающие рентабельность станкостроения:

-Рост конкуренции на рынке станкостроения

-Отсутствие научно-производственного комплекса

-Высокая и постоянно повышающая стоимость рабочей силы

-Высокая капиталоемкость отрасли, требующая постоянных инвестиций в процесс перевооружения

Общество должно перепрофилировать имеющиеся у него площади для сдачи в аренду, как более высокорентабельный бизнес. Имеющийся у Общества комплекс недвижимости находится в непосредственной близости к центру города, что является преимуществом Объекта в плане транспортной доступности как легковым автотранспортом, так и общественным городским автотранспортом. Наличие больших площадей может быть перспективным для сдачи в аренду крупным компаниям под офисно-складские комплексы.
^ Раздел 3. Отчет Совета директоров Общества о проделанной работе
С 01 января 2006 г. по 10 марта 2006 г. Обществом управлял Совет директоров в составе: Духанин О.В., Ладейщиков А.Н., Сомов С.А., Эреджепов А.С., который был избран на внеочередном общем собрании акционеров 14.11.2005 г. За это время Советом директоров было проведено 1 заседание.

№ и дата протокола

Вопросы повестки дня

№3 от 10.01.2006 г.

  1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и о форме проведения собрания. Определение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

  2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

  3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

  4. Определение порядка сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

  5. Утверждение порядка ознакомления с информацией, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

  6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.




С 11 марта 2006 г. по 31 декабря 2006 г. Обществом управлял Совет директоров в составе: Золотарев С.В., Иванов А.М., Чумаков И.В., Длин Ф.В., Соколов О.В., который был избран на внеочередном общем собрании акционеров 10 марта 2006 года. За это время Советом директоров было проведено 4 заседания.

№ и дата протокола

Вопросы повестки дня

№1 от 31.03.2006 г.

  1. Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров Общества.

  2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Эреджепова А.С.

  3. Об избрании генерального директора Общества.

  4. Об определении срока полномочий генерального директора Общества.

№2 от 19.04.2006 г.

  1. Утверждение годового отчета.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

№3 от 21.04.2006 г.

  1. О проведении годового общего собрания акционеров Общества и о форме проведения собрания. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества.

  2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

  3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

  4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

  5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

  6. Включение в бюллетень для голосования кандидатов в счетную комиссию, Совет директоров и Ревизоры Общества.

  7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

  8. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

  9. Назначение Председателя и Секретаря общего собрания акционеров.




№4 от 12.05.2006 г.

  1. Об утверждении ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2006 года.





Раздел 4. Перспективы развития Общества
Перспективным направлением развития Общества руководство считает перепрофилирование имеющихся площадей для сдачи в аренду, как более высокорентабельный бизнес.
Раздел 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
Дивиденды не объявлялись. Выплата дивидендов по акциям Общества в подотчетном году не производилась.
Раздел 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
При проведении перепрофилирования деятельности Общества основными факторами риска стали:

- неудовлетворительное состояние инженерных сетей предприятия, требующих дополнительных капитальных вложений.

- неудовлетворительное состояние части производственных помещений, требующих проведения реконструкции.
Раздел 7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,

признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

В отчетном 2006 году крупных сделок не заключалось.
Раздел 8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,

признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных

обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В отчетном 2006 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не заключалось.
Раздел 9. Состав Совета директоров Общества.
Совет директоров, избранный на внеочередном общем собрании акционеров 10.03.2006г. состоит из пяти человек:


1. Длин Феликс Владимирович

Дата рождения: 09.05.1965 г.

Паспорт: 40 02 860853 выдан 38 отделом милиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 28.08.2002г.

Место регистрации: Санкт-Петербург, ул.Подольская, д.1, кв.20

Сведения об образовании: ЛГУ

Место работы и должность: Генеральный директор ООО «Грин Поинт»

Наличие судимости: отсутствует

Не является акционером ОАО «С-Пб ЗПС»

^ 2. Иванов Алексей Марксович

Дата рождения: 23.03.1966 г.

Паспорт: 40 03 054886 выдан 51 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга 28.11.2002г.

Место жительства: Санкт-Петербург, ул.Гастелло, д.10, кв.43

Сведения об образовании: ЛГУ

Место работы и должность: Генеральный директор ООО "Чайка Плаза Петербург"

Наличие судимости: отсутствует

Не является акционером ОАО «С-Пб ЗПС»

^ 3. Соколов Олег Викторович

Дата рождения: 02.10.1965 г.

Паспорт: 40 02 709617 выдан 15 отделом милиции Калининского района Санкт-Петербурга 25.06.2002г.

Место жительства: Санкт-Петербург, ул.Черкасова, д.12, к.1, кв.291

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

ООО «Чайка Телеком Петербург», с 01.09.2006 г. по 29.12.2006г., начальник юридического отдела;

Наличие судимости: отсутствует

Не является акционером ОАО «С-Пб ЗПС»

^ 4. Золотарев Сергей Владимирович

Дата рождения: 22.07.1969 г.

Паспорт: 25 03 289528 выдан Свердловским РУВД г.Иркутска 21.08.2002г.

Место жительства: Санкт-Петербург, ул.Ново-Александровская, д.15, кв. 1

Образование: высшее, Иркутский политехнический институт.

Место работы и должность: Генеральный директор ООО "БЛУКРОСС"

Наличие судимости: отсутствует

Не является акционером ОАО «С-Пб ЗПС»

^ 5. Чумаков Игорь Валерьевич

Дата рождения: 09.07.1969 г.

Паспорт: 51 №2970728 Посольством России в Эстонии 31.05.2006г.

Место жительства: Санкт-Петербург, 3-я линия ВО, д.56, кв.34

Сведения об образовании: Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО.

Место работы и должность: Исполнительный директор ООО «Чайка Плаза Петербург».

Наличие судимости: отсутствует

Не является акционером ОАО «С-Пб ЗПС»
Председателем Совета директоров в соответствии с решением Совета директоров от 31.03.2006 г. был избран Золотарев С.В.

Раздел 10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного

исполнительного органа Общества.

С 12.09.2005 г. по 31.03.2006 г. должность генерального директора Общества занимал Эреджепов Алексей Серверович, 1961 года рождения.

С 01.04.2006 г. на должность генерального директора Совет директоров назначил Желтовскую Марину Геннадьевну. Протокол заседания Совета директоров №1 от 31.03.2006 г.

Дата рождения: 22.08.1962 г.

Паспорт: 40 03 336983 выдан 43 о/м Петроградского района Санкт-Петербурга 11.01.2003г.

Место жительства: Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д.21, кв.100

Сведения об образовании: Пензенский политехнический институт, экономический факультет института повышения квалификации специалистов металлургии г.Екатеринбург

Наличие судимости: отсутствует

Не является акционером ОАО «С-Пб ЗПС»
Раздел 11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лицам, занимающим должности в органах управления Общества.




Вознаграждение лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, определено только в части оклада генеральному директору в соответствии с заключенным контрактом.
Раздел 12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Совет директоров ОАО «С-Пб ЗПС» принимает к сведению рекомендации Кодекса корпоративного поведения и прилагает усилия по соблюдению обществом положений Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор М.Г. Желтовская


Главный бухгалтер М.Г. Желтовская


Похожие:

Годовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров решением Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО \"с-пб зпс\" \" с-пб зпс \" Протокол №4 от \"28\"мая 2007 года Протокол от 11 июля 2007г iconГодовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров...
Годовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров решением Совета директоров Открытого акционерного общества...
Годовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров решением Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО \"с-пб зпс\" \" с-пб зпс \" Протокол №4 от \"28\"мая 2007 года Протокол от 11 июля 2007г iconГодовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров...
Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Иван Федоров»
Годовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров решением Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО \"с-пб зпс\" \" с-пб зпс \" Протокол №4 от \"28\"мая 2007 года Протокол от 11 июля 2007г iconУтвержден годовым общим собранием акционеров ОАО кб «радиан» Протокол...
Разработанные нами проекты систем связи проходят государственную экспертизу, а построенная связь надежно работает
Годовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров решением Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО \"с-пб зпс\" \" с-пб зпс \" Протокол №4 от \"28\"мая 2007 года Протокол от 11 июля 2007г iconОтчет предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО "с-пб зпс"
Отметка о предварительном утверждении: Годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров
Годовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров решением Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО \"с-пб зпс\" \" с-пб зпс \" Протокол №4 от \"28\"мая 2007 года Протокол от 11 июля 2007г iconОтчет предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО "с-пб зпс"
Отметка о предварительном утверждении: Годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров
Годовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров решением Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО \"с-пб зпс\" \" с-пб зпс \" Протокол №4 от \"28\"мая 2007 года Протокол от 11 июля 2007г iconОао «цирм» Протокол от «1 1» апреля 2007г. Предварительно утвержден
Отчет совета директоров (наблюдательного совета ) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным...
Годовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров решением Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО \"с-пб зпс\" \" с-пб зпс \" Протокол №4 от \"28\"мая 2007 года Протокол от 11 июля 2007г iconСоветом директоров ОАО кб «радиан» Протокол №5 от «22» апреля 2005г....
Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений членам Совета директоров...
Годовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров решением Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО \"с-пб зпс\" \" с-пб зпс \" Протокол №4 от \"28\"мая 2007 года Протокол от 11 июля 2007г iconОао «цирм» Протокол от «27» мая 2009г. Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «цирм»
Отчет совета директоров (наблюдательного совета ) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным...
Годовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров решением Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО \"с-пб зпс\" \" с-пб зпс \" Протокол №4 от \"28\"мая 2007 года Протокол от 11 июля 2007г iconОао «цирм» Протокол от «27» мая 2009г. Предварительно утвержден
Отчет совета директоров (наблюдательного совета ) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным...
Годовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров решением Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО \"с-пб зпс\" \" с-пб зпс \" Протокол №4 от \"28\"мая 2007 года Протокол от 11 июля 2007г iconОао «цирм» Протокол от «25» мая 2010г. Предварительно утвержден
Отчет совета директоров (наблюдательного совета ) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница