|
|
Предварительно УТВЕРЖДЕН советом директоров
|
|
|
ОАО «Владивосток-мебель»
|
|
|
|
|
|
Протокол № б/н от 21 мая 2007г.
|
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВЛАДИВОСТОК-МЕБЕЛЬ»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
За 2006 год.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Владивостокская мебельная фабрика".
^ Приморский край, г. Владивосток, ул. Волжская, 1
Почтовый адрес: 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Волжская, 1
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
№ 1022502119441 от 16 сентября 2002 г.
^ Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Владивостока
Сведения об уставном капитале: Уставный капитал общества составляет 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей и разделен на 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции 1 копейка.
Информация о реестродержателе общества: Открытое акционерное общество "Владивосток-мебель"
Информация о независимом оценщике: независимого оценщика нет.
Филиалы и представительства общества: нет.
Положение общества в отрасли
Общие тенденции в отрасли, в которой действует Общество.
Общество является юридическим лицом и действует на основании устава, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации.
Общество создано без ограничения срока его деятельности.
Приоритетные направления деятельности общества
Сдача в аренду складских помещений.
Оптовая торговля товарами народного потребления.
Перспективы развития общества
Описание планов общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового направления, строительство новых складских помещений на территории базы, модернизации и реконструкции основных фондов, возможного изменения профиля деятельности
В основные планы открытого акционерного общества «Владивосток-мебель» входит заключение договоров с новыми клиентами и поддержание рабочих отношений с клиентами, приобретенными до 2006 года, своевременная выплата заработной платы и иных вознаграждений работникам эмитента, своевременное проведение аудиторских проверок и выполнение обязательств перед акционерами общества.
Подробный анализ факторов риска по группам: экономические, социальные, технические, экологические.
Вид риска
|
Отрицательное влияние
|
финансово-экономические риски
Неустойчивость спроса
|
падение спроса в результате роста цен
|
Неустойчивость спроса
|
Падение спроса в результате появления сильной конкуренции
|
рост налогов
|
уменьшение чистой прибыли
|
Платежеспособность клиентов
|
падение выручки
|
^
Риск для общества значительный, так как прибыль общества напрямую зависит от спроса покупателей на услуги общества. Основным отрицательным влиянием будет падение спроса в результате усиления конкуренции со стороны предприятий лучше оснащенных техникой.
^
Увеличение ставки налогов вызывает ухудшение финансовых показателей деятельности предприятия. В то же время позволяет прогнозировать, что каких-либо катастрофических последствий в случае изменений налогового законодательства не произойдет.
^
Риск не велик.
Вид риска
|
Отрицательное влияние
|
Социально-политические риски
Изменение режима льгот
|
уменьшение чистой прибыли
|
Изменения в законодательстве
|
возникновение непредвиденных затрат
|
^
Риск является существенным.
Изменения в законодательстве:
Риск рассматривается как несущественный.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: сделок не совершалось.
Информация о совете директоров (за отчетный период):
ФИО
|
Занимаемая должность
|
Информация о владении акциями общества
|
Информация об изменениях в составе
|
^
|
Должность: Председатель совета директоров
|
-
|
30 июня 2006
|
^
|
Должность: Член совета директоров
|
-
|
30 июня 2006
|
Сулеев Петр Афанасьевич
|
Должность: Член совета директоров
|
-
|
30 июня 2006
|
^
|
Должность: Член совета директоров
|
-
|
30 июня 2006
|
Сулеева Людмила Тимофеевна
|
Должность: Член совета директоров
|
-
|
30 июня 2006
|
Единоличный исполнительный орган:
ФИО
|
Занимаемая должность
|
Информация о владении акциями общества
|
Информация об изменениях в составе
|
^
|
Генеральный директор
|
89,08%
|
|
Вознаграждения членов совета директоров и единоличного исполнительного органа: вознаграждения не выплачивались.
№
|
Положение Кодекса корпоративного поведения
|
Соблюдается или не соблюдается
|
Примечание
|
^
|
1.
|
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок
|
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
|
сообщения отправляются заказным письмом, сообщение отправляются в Территориальное управление Федерального имущества по Приморскому краю
|
2.
|
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования
|
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
|
Согласно п.4
статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах»
|
3.
|
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), поддлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет
|
Общество предоставляет заверенные копии документов.
|
|
4.
|
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав
|
Соблюдается
|
|
5.
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров
|
Процедура регистрации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства
|
ФЗ «Об акционерных обществах», Постановление ФКЦБ № 17/пс от 31.05.2005г.
|
Совет директоров
|
6.
|
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества
|
Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности общества, в том числе утверждение годовых бюджетов общества.
|
|
7.
|
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием
|
Члены совета директоров избираются кумулятивным голосованием
|
ФЗ «Об акционерных обществах»
|
^
|
8.
|
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества
|
Таких лиц нет
|
|
9.
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров
|
Согласно действующему законодательству
|
|
^
|
Дивиденды
|
10.
|
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)
|
Исходя из целей общества и полученной прибыли
|
|
Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или внутренним документом акционерного общества: иной информации нет.
Бухгалтерская отчетность за 2006 гг.
По данным упрощенной системы налогообложения бухгалтерской отчетности анализ хозяйственной деятельности по ОАО «Владивосток-мебель»: - приложение бухгалтерский баланс.
Генеральный директор
Сулеев Д.П. |
