Советом директоров ОАО кб «радиан» Протокол №5 от «22» апреля 2005г. Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО кб «радиан»




НазваниеСоветом директоров ОАО кб «радиан» Протокол №5 от «22» апреля 2005г. Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО кб «радиан»
Дата публикации27.03.2013
Размер85.1 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Право > Документы
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО КБ

«РАДИАН»

Протокол № 5 от «22» апреля 2005г.
УТВЕРЖДЕН

ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ

АКЦИОНЕРОВ ОАО КБ «РАДИАН»

Протокол №11 от «24 » мая 2005г.


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА



КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «РАДИАН»
за 2004 год

Уважаемое собрание!

Разрешите представить Вам на утверждение годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Обществ, и убытков Общества по результатам 2004 финансового года.

Годовой отчёт предварительно утверждён Советом директоров Общества (Протокол №5 от 22 апреля 2005г.)

^ I. Сведения об Обществе.

Открытое акционерное общество Конструкторское бюро «Радиан» создано путём преобразования Государственного предприятия Ростовское Конструкторское бюро «Радиан» и зарегистрировано Решением №1091 РП от 15 июня 1994 года Коллегией регистрационной палаты г. Ростова - на - Дону. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» Обществу выдано Свидетельство серии 61 №000806011 о внесении записи в «Единый государственный реестр юридических лиц» за основным государственным Регистрационным номером 1026102898194.

Уставной капитал Общества составляет 155856 рублей, он разделён на 382 обыкновенных акции номинальной стоимостью 408 рублей.

Количество акционеров зарегистрированных в реестре 46, в том числе акционеров, внесённых в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 46.

Общество ведёт реестр акционеров Общества самостоятельно.

Аудитором Общества является Закрытое акционерное общество «Оптима-Дон», которое имеет лицензию №Е004854 на осуществление аудиторской деятельности, выданную приказом Министерства финансов №238 от 1 августа 2003г. сроком на 5 лет.

Общество занимается «Проектированием и строительством комплексов связи для передачи информации по радиорелейным линиям». Географическая сфера деятельности Общества в отчётном году – Южный федеральный округ Российской Федерации.

О репутации Общества говорит тот факт, что её заказчиками являются Министерство внутренних дел, Министерство транспорта (департамент водного транспорта), ОАО «Газпром».
^ II. Совет директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров, определённый Уставом Общества – 5 человек. Персональный состав: Быстров Александр Николаевич, Книгина Ольга Михайловна, Коньшин Валентин Фёдорович. Лакизо Виктор Романович и Черкашин Николай Михайлович. Изменений в составе Совета директоров в отчётном году не было.

Все члены совета директоров имеют высшее образование, Лакизо В.Р. – юридическое, остальные – техническое. Участниками юридических лиц и участниками в органах управления других юридических лиц не являются. Все проживают в городе Ростове-на-Дону. Черкашин Н.М., Книгина О.М., Коньшин В.Ф. – работники Общества. Быстров А.Н. – пенсионер, Лакизо В.Р. – адвокат юридической консультации адвокатов «Северный Кавказ».

Количество принадлежащих членам Совета директоров акций: Черкашин Н.М. – 120, Быстров А.Н. – 19, Книгина О.М. – 14, Лакизо В.Р. – 12, Коньшин В.Ф. - акций не имеет.
^ Распределение обязанностей в Совете директоров:

Быстов А.Н. – корпоративные отношения, рассмотрение обращений акционеров, урегулирование корпоративных конфликтов, контроль за соблюдением прав акционеров.

^ Книгина О.М. – этика и аудит деятельности Общества, принципы коммерческой деятельности Общества (прибыльность, удовлетворение потребностей клиентов, качество продукции, охрана здоровья работников, эффективность и безопасность труда), взаимодействие с Ревизионной комиссией и аудитором, рекомендации по выбору аудиторской организации.

^ Коньшин В.Ф. – функции председателя Совета директоров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества.

^ Лакизо В.Р. – правовые вопросы и обеспечение соблюдения законодательства, политика Общества в области определения критериев подбора кадров в члены Совета директоров, исполнительных органов, критериев оценки их деятельности и оценки размера их вознаграждений, рассмотрение и одобрение кадровой политики Общества, в том числе вопросов заработной платы.

^ Черкашин Н.М. – стратегическое планирование, определение целей и приоритетных направлений деятельности Общества, рекомендации по корректировке существующей стратегии развития Общества, отношения с органами государственной власти и местного самоуправления.

Избранный предыдущим собранием акционеров Совет директоров провёл 5 заседаний, на которых принимались решения по вопросам, отнесённым ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров к компетенции Совета. Все заседания оформлены протоколами в установленном порядке. К недостаткам деятельности Совета можно отнести отсутствие утверждённого плана проведения заседаний.

Критериями определения эффективности работы Совета в целом и каждого члена Совета является оценка вклада в достижение полученных результатов Общества. Кроме того, при оценке каждого принимается во внимание регулярность посещения им заседаний Совета директоров, степень его готовности к заседаниям и активность участия в них, независимость и объективность суждений, соблюдение им этических норм.

Размер вознаграждений (компенсация расходов) Генерального директора Общества определяется контрактом, который заключает с ним Общество при его назначении на должность, а каждого члена Совета директоров определяется решением Совета директоров в пределах суммы, утверждённой общим собранием при распределении чистой прибыли.
^ III. Соблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Общество в своей деятельности следует принципам корпоративного поведения в соответствии с Методическими рекомендациями, утверждёнными ФКЦБ, а именно:

1. Права акционеров и реальная возможность их осуществления обеспечиваются:

- акционеры участвуют в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности на общем собрании;

- акционерам обеспечен учёт прав собственности на принадлежащие им акции и возможность свободного и быстрого их отчуждения;

- акционеры имеют возможность заранее знать дату, время и место проведения общего собрания, знакомиться с материалами и информацией при подготовке и проведении собрания, в том числе о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и Счётную комиссии, Аудиторы Общества, проекты решений по повестке дня собрания, другую информацию по повестке дня собрания;

- акционерам предоставляется право зарегистрироваться от начала регистрации до завершения официального представления последнего вопроса повестки дня, а голосовать от открытия собрания до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

2. Совет директоров и комиссии Общества формируется предложениями акционеров, при этом в его состав входят 2 независимых директора из 5, т.е. 40% от общего числа директоров (рекомендация Кодекса не менее 25%). В его составе отсутствуют лица являющиеся участниками в органах управления других юридических лиц и лица, к которым применялись санкции за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов. Все рекомендации относительно Совета директоров выполняются, за исключением рекомендации по созданию комитетов Совета директоров. Основные функции, выполняемые комитетами, вошли в обязанности при их распределении между членами Совета.

3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет независимая аудиторская организация и Ревизионная комиссия, все члены которой являются независимыми (не являются работниками Общества).

4. Существенных корпоративных действий, а именно: реорганизаций, приобретения 30 и более процентов размещённых акций Общества, крупных сделок, сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, увеличения и уменьшения уставного капитала, в отчётном году Обществом не совершалось.

5. Общество соблюдает Кодекс корпоративного поведения и по другим рекомендациям с учётом размера и структуры уставного капитала, количества акционеров, объёма, характера, планирования работ и т.п.

^ IY. Финансово-хозяйственная деятельность.

Общий объем реализации без налога на добавленную стоимость в 2004 году составил 19 032 077 руб. (Девятнадцать миллионов тридцать две тысячи семьдесят семь рублей) Для сравнения, объем реализации в 2003 году составил -13 млн. 571тыс. руб.

По основным направлениям деятельности общества объем реализации составил:

1. Строительно-монтажные работы. Строительство линий связи по выполненным нами проектам. Реализация -11 069 972 руб., это составляет

58,16 % от общего объема реализации. Валовая прибыль от этого вида деятельности составила- 1 391 076 рублей.

2. Проектирование комплексов связи на аппаратуре отечественного и зарубежного производства с передачей информации по радиорелейным линиям связи с выходом на сети общего пользования и проведение экспертизы проектов, выполненных сторонними организациями. Оборот составил- 1 414 992 рублей, это 7, 43 % от общего объема реализации. Валовая прибыль -114741 рубль.

3. Изготовление металлоконструкций, в т.ч. антенн, ремонт облучателей по договорам с заказчиками и пр. реализация - 731047 руб. – 3,85 % в объеме реализации. Валовая прибыль- 51487 рублей.

4. Порошково-полимерные покрытия- 438277 руб.- 2,3 % от объема реализации. Валовая прибыль-24023 рубля.

5. Сдача площадей в аренду – 5 377 789 руб. – 28,26%, в том числе стоимость коммунальных услуг без налога на добавленную стоимость 720796 рублей. Валовая прибыль от сдачи площадей в аренду- 977189 рублей

Всего по результатам деятельности за 2004 год себестоимость реализованной продукции, работ, услуг -16 млн. 473тыс.561 рубль. Валовая прибыль составила- 2 млн. 558 тыс. 516 руб. Далее:

-доходы от участия в других организациях-19 тыс. руб.;

-прочие операционные доходы- 43 тыс. руб.;

-прочие операционные расходы- 389 тыс. руб.;

-внереализационные доходы - 171 тыс. руб.;

-внереализационные расходы- 563 тыс. руб.;

Прибыль до налогообложения составила- 1 млн. 840 тыс. руб. против

1млн. 416 тыс. руб. прибыли полученной по результатам деятельности за 2003 год.

-Отложенные налоговые обязательства- 4 тыс. рублей.

-Текущий налог на прибыль- 585 тыс. рублей.

- Чистая прибыль отчетного года- 1млн. 234 тысячи 790 рублей.

Предлагается распределить ее следующим образом:

1. В Фонд накопления отчислить 40%, от чистой прибыли, что составляет 493915 рублей.

2. В фонд потребления 40% - 493915 рублей.

3. Прибыль, направляемая целевым назначением на строительство топочной-123539 рублей.

4. Выплаты вознаграждений и компенсации:

-членам Совета директоров- 17500 рублей;

- членам Ревизионной комиссии- 6600 рублей.

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям- 99320 рублей.

Дивиденд на одну обыкновенную акцию составит 260 рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами до 30 декабря 2005 года.

Дивиденды, начисленные за предыдущий год, полностью выплачены.

Чистые активы Общества, рассчитанные в соответствии с Приказом ФКЦБ РФ № 03-6пз от 29 января 2003 г. на начало отчетного периода были

4 млн. 835 тысяч рублей, на конец отчетного периода они составили 5 млн.409 тысяч рублей. За отчетный год чистые активы выросли на 574 тысячи рублей.

Рентабельность (отношение валовой прибыли к затратам) составила 15,53%.

^ Y. Приоритетные направления и перспективы развития Общества

Приоритетными направлениями в отчетном году, также как и в предыдущем, явилась деятельность по направлению проектирования и строительства комплексов связи с передачей сигналов по радиорелейным линиям на аппаратуре отечественных и зарубежных производителей. Доля этих двух направлений в объеме реализации составила -65,59 %.

Эти направления являются перспективными и в текущем году.

В заключении прошу уважаемое собрание представленный годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков утвердить.

Генеральный директор Н.М. Черкашин
Главный бухгалтер Е.В. Казачек

Похожие:

Советом директоров ОАО кб «радиан» Протокол №5 от «22» апреля 2005г. Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО кб «радиан» iconСоветом директоров ОАО кб «радиан» Протокол №5 от «28» апреля 2008г....
В 2007 году Общество вело проектирование и строительство комплексов связи с передачей сигналов по радиорелейным линиям с выходом...
Советом директоров ОАО кб «радиан» Протокол №5 от «22» апреля 2005г. Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО кб «радиан» iconСоветом директоров ОАО кб «радиан» Протокол №5 от «20» апреля 2006г....
В 2005 году Общество занималось проектированием и строительством комплексов связи с передачей сигналов по радиорелейным линиям с...
Советом директоров ОАО кб «радиан» Протокол №5 от «22» апреля 2005г. Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО кб «радиан» iconУтвержден годовым общим собранием акционеров ОАО кб «радиан» Протокол...
Разработанные нами проекты систем связи проходят государственную экспертизу, а построенная связь надежно работает
Советом директоров ОАО кб «радиан» Протокол №5 от «22» апреля 2005г. Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО кб «радиан» iconГодовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров...
Годовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров решением Совета директоров Открытого акционерного общества...
Советом директоров ОАО кб «радиан» Протокол №5 от «22» апреля 2005г. Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО кб «радиан» iconГодовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров...
Годовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров решением Совета директоров Открытого акционерного общества...
Советом директоров ОАО кб «радиан» Протокол №5 от «22» апреля 2005г. Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО кб «радиан» iconОтчет ОАО «Электросигнал»
Предварительно утверждён Советом директоров общества 29 апреля 2005г. (Протокол №2)
Советом директоров ОАО кб «радиан» Протокол №5 от «22» апреля 2005г. Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО кб «радиан» iconОао «Поликор» Протокол №6 от «19» 04 2010 г. Утвержден годовым общим собранием
Место нахождения: рф, 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102
Советом директоров ОАО кб «радиан» Протокол №5 от «22» апреля 2005г. Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО кб «радиан» iconОао «Димитровградхиммаш» (в новой редакции с изменениями и дополнениями)...
«о совете директоров ао «Димитровградхиммаш» утверждено Общим собранием акционеров 16. 02. 1994 (протокол №1) в соответствии с действующим...
Советом директоров ОАО кб «радиан» Протокол №5 от «22» апреля 2005г. Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО кб «радиан» iconГодовой отчет
Годовым общим собранием акционеров, проведенным 09. 06. 2010 года (Протокол №20) принято решение об утверждении аудитором ОАО «Воркутауголь»...
Советом директоров ОАО кб «радиан» Протокол №5 от «22» апреля 2005г. Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО кб «радиан» iconГодовая бухгалтерская отчетность ОАО «Сарапульский комбинат хлебопродуктов»...
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Сарапульский комбинат хлебопродуктов» утверждена Общим годовым собранием акционеров ОАО «Сарапульский...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница