Лебедев Платон Леонидович Дата рождения 29 ноября 1956 года Место рождения г. Москва




НазваниеЛебедев Платон Леонидович Дата рождения 29 ноября 1956 года Место рождения г. Москва
страница1/28
Дата публикации02.03.2014
Размер5.59 Mb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


ОБВИНЯЕТСЯ:

1 .Фамилия, имя, отчество Лебедев Платон Леонидович

  1. Дата рождения 29 ноября 1956 года

  2. Место рождения г. Москва

  3. Место жительства и (или) ре- зарегистрирован: […………………]
    гистрации […………………..]

  4. Гражданство гражданин Российской Федерации

  5. Образование высшее



  1. Семейное положение, женат, 4 детей, двое несовершеннолетних детей
    состав семьи

  2. Место работы или учебы не работающий, осужденный

  3. Отношение к воинской военнообязанный

обязанности

  1. Наличие судимости судим на основании приговора Мещанского

районного суда г. Москвы от 16.05.2005 и кассационного определения су-
дебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от
22.09.2005 по ч.З ст. 147 УК РСФСР, п.п. «а», «б» ч.З ст. 159, п. «а» ч.З
ст. 165, ч.2 ст. 198, ч.З ст. 33 п.п. «а», «б» ч.2 ст. 199 УК РФ к 8 годам лишения
свободы

  1. Паспорт или иной документ, паспорт [………… ] выдан ОВД
    удостоверяющий личность свидетеля […………………………]

[………………]

в том, что он, Ходорковский М.Б. и другие лица в составе организованной
группы совершили в 1994-1996 гг. ряд преступлений, связанных с мошенни-
ческим завладением акциями ОАО «Апатит», продукцией данного предпри-
ятия, за что были осуждены к длительным срокам отбывания наказания. Они
же, в составе организованной группы продолжили преступную деятельность,
в ходе которой использовали те же способы совершения преступлений, вы-
ражающиеся в завладении правом на стратегическое и оперативное управле-
ние акционерными обществами от имени подставных коммерческих органи-
заций, зарегистрированных по заказу и за счет денежных средств, принадле-
жащих участникам организованной группы, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом.

В процессе совершения новых преступлений члены организованной
группы также использовали работников совместного российско-
швейцарского предприятия «Рашин Траст энд Трэйд» (СП «РТТ»), подкон-
трольного им в силу учреждения его от имени банка «Менатеп» и швейцар-
ской компании «Menatep S.A.» («Менатеп С.А.»), фактическими владельцами
которых они являлись. При этом членами организованной группы через СП
«РТТ» учреждались или приобретались коммерческие организации (далее
компании), зарегистрированные на территории Российской Федерации или за
рубежом. Указанные компании являлись подконтрольными участникам орга-
низованной группы, т.к. были учреждены и возглавлялись руководителями -

физическими лицами, подконтрольными Ходорковскому и Лебедеву, в том
числе в связи с подчиненностью им по работе в Банке «Менатеп», либо в
АОЗТ «МФО «Менатеп», либо в СП «РТТ».

Организованная группа, в состав которой входил Лебедев, при совер-
шении новых преступлений продолжала пользоваться услугами междуна-
родной холдинговой секретарской компании «Valmet Group Limited» (Берму-
ды) (прежнее наименование - «Riggs Valmet»), которая имела филиалы в
Швейцарии - «Valmet S.A.» (Женева), острове Мэн - «Valmet Isle of Man Lim-
ited" (г.Дуглас), Нидерландах - «Valmet Trust Management B.V.»
(г.Роттердам), Гибралтаре, Испании, на Кипре, Маврикии, Сейшельских ост-
ровах. Указанная секретарская компания предоставила Лебедеву, Ходорков-
скому и действующим совместно с ними лицам компании, зарегистрирован-
ные в оффшорных юрисдикциях, и услуги номинальных директоров и управ-
ляющих счетами в банках по их инструкциям.

Кроме того, совладельцы и директоры группы компании «Valmet» Пи-
тер Бонд, Кристиан Мишель и Кристофер Самуэльсон предоставили Ходор-
ковскому компанию «Jamblick Limited», зарегистрированную на острове
Мэн, которая использовалась ими в качестве холдинговой и управляющей
для других компаний, и другие компании.

В указанной компании директорами стали Ходорковский, Невзлин,
Брудно и Дубов, а акции были распределены следующим образом:

  • Ходорковский - 50 %,

  • Невзлин - 30 %,

  • Брудно - 10 %,
    -Дубов - 10%.


Лебедев и Ходорковский, заведомо зная, что 13 ноября 1995 г. Госу-
дарственный комитет РФ по управлению государственным имуществом ут-
вердил план приватизации ОАО «НК «ЮКОС»: общее количество акций -
6.628.174 шт. номинальной стоимостью 1.000 руб., из них 45 % - закрепляют-
ся в федеральной собственности на три года, 33 % - реализуются на инвести-
ционном конкурсе, 7 % - передаются для последующего размещения на рын-
ке ценных бумаг, 7,96 % - подлежат продаже на специализированных денеж-
ных аукционах, 7,04 % - подлежат продаже работникам компании, решили
использовать эти обстоятельства для приобретения акций данного акционер-
ного общества в свое владение.

Для этого Лебедев и другие члены организованной группы предостави-
ли из банка «Менатеп» в 1995 г. под видом кредитов подконтрольным им
компаниям 43.745.580.000 неденоминированных рублей. После чего под их
руководством этими денежными средствами, использованными в качестве
вклада в уставный капитал, было учреждено ЗАО «Лагуна», где генеральным
директором числился работник СП «РТТ» Захаров А.В. От имени ЗАО «Ла-
гуна» участвуя 8 декабря 1995 г. в инвестиционном конкурсе по продаже 33
% акций ОАО НК «ЮКОС» в количестве 2.187.279 шт. стоимостью

43.745.580.000 неденоминированных рублей, Лебедев и Ходорковский обес-
печили приобретение данного пакета акций.

Также 8 декабря 1995 г. на залоговом аукционе на право заключения
договора кредита под залог 45 % акций ОАО НК «ЮКОС» в количестве
2.982.654 шт. Лебедев и Ходорковский, используя для прикрытия ЗАО «Ла
гуна», фактически получили в своё распоряжение и указанный пакет акций.
24 января 1996г. под видом сделок купли-продажи были переоформлены ак-
ции путем дробления на части в собственность подставных, подконтрольных
Лебедеву и Ходорковскому компаний: ООО «Тонус» (с 08.07.1996 наимено-
вание ЗАО «Флекс-Ойл») - 994.218 шт., генеральным директором в котором
числился Кобзарь Ю.А. и ООО «Астарта» (с 01.04.1996 наименование ЗАО
«ЮКОС-Траст», а с 01.10.1997 - ЗАО «ЮКОС-Юниверсал») - 1.193.061 шт.,
генеральным директором в котором числился Коваль А.В.

По результатам Всероссийского специализированного аукциона по
продаже акций ОАО «НК «ЮКОС» на основании протокола от 24 мая 1996 г.
произведено дробление номинальной стоимости акций в 250 раз, в связи с
чем количество обращающихся акций составило 1.657.031.750 шт., а номи-
нальная стоимость - 4 руб.

С участием Лебедева и под руководством Ходорковского с целью при-
обретения большинства акций ОАО «НК «ЮКОС» с 30 сентября по 29 ок-
тября 1996 г. дополнительно размещено 579.960.000 шт. обыкновенных ак-
ций этого общества, вследствие чего доля акций государства, находящихся в
залоге у банка «Менатеп», снизилась с 45 % до 33,3 %.

23 декабря 1996 г. Лебедев и Ходорковский от имени банка «Менатеп»
организовали коммерческий конкурс по продаже 33,3 % акций ОАО «НК
«ЮКОС», принадлежащих государству и находящихся в залоге в банке «Ме-
натеп», при проведении которого обеспечили признание подконтрольного им
ЗАО «Монблан», где генеральным директором числился Крайнов А.В., побе-
дителем конкурса. Согласно договору, подписанному Крайновым с банком
«Менатеп», была создана видимость того, что ЗАО «Монблан» стало счи-
таться собственником 745.663.500 шт. акций ОАО «НК «ЮКОС» при усло-
вии оплаты 160.100.000 долларов США банку и внесением в течение 1996-
1998 гг. инвестиций в размере 200 млн. долларов США. Фактически ЗАО
«Монблан» и Крайнов были полностью подконтрольны Лебедеву и дейст-
вующим с ними лицам, и поэтому это общество являлось только номиналь-
ным собственником акций ОАО «НК «ЮКОС».

В дальнейшем 5 мая 1997 г. сотрудники компании СП «РТТ» Коваль
А.В. от имени ЗАО «Флекс-Ойл» (продавец), Крайнов А.В. от имени ЗАО
«Монблан» (продавец), Кобзарь Ю.А. от имени ЗАО «ЮКОС-Траст» (поку-
патель) подписали договоры № У-51/97 и № У-52/97 о продаже обыкновен-
ных акций ОАО «НК «ЮКОС» соответственно 298.265.250 шт. и 745.663.500
шт.

Таким образом, к концу 1996 года Лебедев, Ходорковский и другие
члены организованной группы обеспечили оформление в собственность под-
контрольных им компаний более 90 % акции ОАО «НК «ЮКОС», и как ак-
ционеры, владеющие большинством акций в акционерном капитале этого
общества, избирая подконтрольных им по работе лиц в руководящие органы
ОАО «НК «ЮКОС» - совет директоров, добились права на стратегическое и
оперативное управление этим обществом.

После чего, за счет вексельных операций, при которых использовались
в качестве средства платежа неликвидные векселя, т.е. безвозмездно Лебедев,
Ходорковский и другие члены организованной группы обеспечили оформле-
ние фиктивных сделок купли-продажи и мены, в результате которых обеспе-
чили оформление права собственности на 52 % акций ОАО «НК «ЮКОС»
следующим 5-ти подконтрольным им компаниям, зарегистрированным на
Кипре:

  1. «Barion Enterprises Limited» - 235.028.152 шт. - 10,5064 %;

  2. «Kincaid Enterprises Limited» - 182.492.394 шт. - 8,15 %;

  3. «Cayard Enterprises Limited» - 253.692.898 шт. - 11,2889 %;

  4. «Temerain Enterprises Limited» - 286.994.129 шт. - 12,8295 % ;

  5. «Wandsworth Enterprises Limited» - 213.549.112 шт. - 9,5464 % .


Директором всех пяти компании был назначен Лебедев, который как
участник организованной группы обладал правом контролировать, регулиро-
вать и разрешать отчуждение акций ОАО «НК «ЮКОС».

Лебедев, действуя согласованно с Ходорковским и совместно с други-
ми членами организованной группы, с целью обеспечения подконтрольности
организованной группе ОАО «НК «ЮКОС» участвовал в построении зави-
симых через учредительство компаний (дочерних от материнской).

Так, совместно с другими членами организованной группы Лебедевым
была обеспечена регистрация 5 сентября 1997 г. на о. Гибралтар компании
«Group MENATEP Limited». От имени компании «Group MENATEP Limited»
со 100% владением уставного капитала была зарегистрирована 24.09.1997 на
острове Мэн компания «Yukos Universal Limited». Директорами компании
Ходорковский назначил Лебедева и себя. После чего Лебедев совместно с
Ходорковским и другими членами организованной группы обеспечил
оформление документов, согласно которым компания «Yukos Universal Lim-
ited» стала владеть 100 % акций компаний «Hulley Enterprises Limited», заре-
гистрированной на Кипре 17.09.1997. Эта компания по замыслу Лебедева,
Ходорковского и других участников организованной группы, в свою очередь
владела 100 % акций кипрских компаний «Barion Enterprises Limited», «Kin-
caid Enterprises Limited», «Cayard Enterprises Limited», «Temerain Enterprises
Limited», «Wandsworth Enterprises Limited», зарегистрированных 17.09.1997.

Завершая создание вертикально-иерархической структуры, действуя
согласованно с Лебедевым, Ходорковский, обеспечил распределение акцио-
нерного капитала компании «Group MENATEP Limited», позволяющее ему
лично управлять всеми дочерними акционерными обществами, входящими в
холдинг. В связи с чем, акционерный капитал данной оффшорной компании,
состоящий из 5 000 000 акций, по согласованию с Лебедевым Ходорковским
был распределен среди физических лиц, часть из которых являлись основ-
ными участниками организованной группы, следующим образом:

  • Лебедев П.Л. - 387.321 акций- 7,75 %;

  • Ходорковский М.Б.- 528.165 акций или 10,5 %;

  • Брудно М.Б. - 387.321 акций- 7,75 %

  • Дубов В.М. - 387.321 акций - 7,75 %;

  • Невзлин Л.Б. - 457.743 акций или 9 %;

  • Голубович А.Д. - 246.477 акций или 5 % .


С целью обеспечения главенствующего положения среди владельцев
компании «Group MENATEP Limited», по согласованию с Лебедевым Ходор-
ковский большую часть акций передал в доверительное управление компа-
нии «Palmus Foundation», зарегистрированной в Княжестве Лихтенштейн
(2.499.999 шт.) - 50 %, и часть акций гражданину Кипра Кристофору Кристи-
су (105.563 шт.) - 2 %, что позволило ему фактически владеть 3.133.727 ак-
циями «Group MENATEP Limited», что составляло 62,5 % уставного капита-
ла. Директорами компании «Group MENATEP Limited» Ходорковский назна-
чил Лебедева и себя.

Эта же группа лиц, также действуя от имени подконтрольных им ком-
мерческих организаций, участвуя в конкурсах по купле-продаже пакетов ак-
ций, к концу 1997 года обеспечила приобретение 54% акций ОАО «Восточ-
ная нефтяная компания» (ОАО «ВНК»). При этом они использовали активы
банка «Менатеп», а также предоставленные ему кредиты других банков.

Контролируя коммерческие организации, на которые было оформлен'
владение акциями ОАО «НК «ЮКОС» и ОАО «ВНК», Лебедев, Ходорков-
ский, Невзлин и Шахновский продолжили свои действия, направленные на
завладение акциями других акционерных обществ, занимающихся добычей и
переработкой нефти. Однако к этому периоду времени в результате их дейст-
вий активы банка «Менатеп» были израсходованы, и, более того, это учреж-
дение уже имело большую кредиторскую задолженность. Лебедев, Ходор-
ковский, Невзлин и Шахновский в 1997 г. в г. Москве договорились достичь
поставленной цели завладения контрольными пакетами акций акционерных
обществ, занимающихся добычей и переработкой нефти, преступным путем.

При этом Лебедев являлся одним из основных владельцев акций ком-
пании «Group Menatep Limited», которая, опосредованно являясь основным
акционером ОАО «НК «ЮКОС», обладала правом на стратегическое и опе-
ративное управление этой компанией и её дочерними акционерными общест-
вами. За счет владения большинством акций компании «Group Menatep Lim-
ited», являющейся материнской компанией по отношению к ОАО «НК
«ЮКОС» и его дочерним нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим ак-
ционерным обществам, Лебедев являлся физическим лицом, обладающим
правом на стратегическое и оперативное управление этими коммерческими
организациями.

Посредством создания такой иерархической структуры Лебедев, Хо-
дорковский и другие члены организованной группы как основные акционеры
акционерного общества обеспечили приобретение права на стратегическое и
оперативное управление ОАО «НК «ЮКОС».

Используя тот же способ совершения преступления, который был при-
менён в отношении ОАО «Апатит», Лебедев, Ходорковский и другие участ-
ники организованной группы в 1996 году после приобретения права на стра-
тегическое управление ОАО «НК «ЮКОС», 31 июля 1996 г. обеспечили за-
ключение компанией ОАО «НК «ЮКОС» с ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО
«Самаранефтегаз» явно противоречащих интересам последних генеральных
соглашений № 21/612 и №-21/610, предметом которых являлось установле-
ние обязательных для сторон организационных условий, необходимых для
реализации договоров купли-продажи нефти. При этом в соглашениях ука-
зывалось, что переход права собственности на продукцию, добытую в соста-
ве скважинной жидкости, от продавца - нефтедобывающих компаний к вы-
ступавшему в качестве покупателя ОАО «НК «ЮКОС» происходит на устье
каждой конкретной скважины немедленно после ее извлечения из недр. Тем
самым нефтедобывающие предприятия изначально ставились в экономиче-
ски невыгодные для них условия. Таким образом, Лебедев, Ходорковский и
другие члены организованной группы, преследуя корыстную цель незакон-
ного обогащения, склонив лиц, подписать данные генеральные соглашения
от имени ОАО «НК «ЮКОС» с ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранеф-
тегаз», одновременно действовали с намерением причинить вред другому
лицу, противоправно, в нарушение ст. 10 ГК РФ.

С целью обеспечения совершения преступления за счет действий
управленческого персонала Лебедев, являясь с 19 апреля 1996 г. по май 1997
г. советником Правления ЗАО «Роспром», с 5 мая 1997 г. по 13 апреля 1998 г.
заместителем председателя объединенного Правления ЗАО «Роспром», дей-
ствуя совместно с членами организованной группы, создал подконтрольные
им управляющие компании для акционерных обществ «НК «ЮКОС» и
«ВНК» в целях получения права на стратегическое и оперативное управление
этими обществами. Для чего по заказу Лебедева, Ходорковского и членов ор-
ганизованной группы в 1997 году подконтрольными им коммерческими
структурами было учреждено ООО «ЮКОС-Москва», которое стало управ-
ляющей компанией для ОАО «НК «ЮКОС». Аналогичным образом в 1998
году были учреждены: ЗАО «ЮКОС Эксплорейшн энд Продакшн» (ЗАО
«ЮКОС ЭП») для управления акционерными обществами по добыче нефти и
ЗАО «ЮКОС Рефаининг энд Маркетинг» (ЗАО «ЮКОС РМ») для управле-
ния нефтеперерабатывающими акционерными обществами. Административ-
ный персонал указанных управляющих компаний Лебедевым, Ходорковским
и членами организованной группы был составлен в основном из бывших со-
трудников банка «Менатеп» и ЗАО «Роспром», которые использовались ор-
ганизованной группой при совершении преступлений.

Такая вертикальная структура управления акционерными обществами
Лебедевым, Ходорковским и другими членами организованной группы была
создана для того, чтобы обеспечить совершение ими преступлений путем ис-
полнения их указаний подчинёнными по службе работниками.
Фактически владея от имени подконтрольных им коммерческих организаций
54% пакетом акций ОАО «ВНК», Лебедев, Ходорковский, Шахновский и Не-
взлин в 1998 году вступили в предварительную договоренность на завладе-
ние преступным путем большим пакетом акций данного акционерного обще-
ства. Для чего они договорились завладеть акциями ОАО «Ачинский НПЗ»
ОАО «Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродуктами», ОАО
«Томскнефтепродукт», ОАО «Хакаснефтепродукт», ОАО «Томскнефтегео-
физика» и ОАО «Томскнефть» ВНК, внесенными Российской Федерацией в
уставный капитал ОАО «ВНК».

Стремление Лебедева, Ходорковского и других членов организованной
группы полностью завладеть упомянутыми акциями было обусловлено тем,
что они преследовали корыстную цель обеспечить беспрепятственное хище-
ние нефти, добываемой ОАО «Томскнефть», т.к. другие акционеры ОАО
«ВНК» и ОАО «Томскнефть», пользуясь своими правами, требовали прекра-
тить хищение нефти, совершаемое под видом оформления договоров её куп-
ли-продажи по заниженной цене.

При этом по согласованию с Лебедевым роли между членами органи-
зованной группы были распределены Ходорковским следующим образом:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Похожие:

Лебедев Платон Леонидович Дата рождения 29 ноября 1956 года Место рождения г. Москва iconКурс, дата рождения, место рождения. Заполнить соответствующую таблицу....
Найти максимальный и минимальный возраст студентов по каждому из встречающихся факультетов
Лебедев Платон Леонидович Дата рождения 29 ноября 1956 года Место рождения г. Москва iconПрофессиональный конкурс работников образования Всероссийский интернет-конкурс...
В классе 12 учеников, из них 4 мальчика и 8 девочек, возраст детей – 12 – 13 лет, Заварухиной Любе 15 лет. 1995 года рождения – 1...
Лебедев Платон Леонидович Дата рождения 29 ноября 1956 года Место рождения г. Москва iconФио остальных детей, проживающих в семье, дата их рождения, место учёбы
Многодетные семьи (кол-во детей до 18 лет, Ф. И., где учатся, год рождения, без детей, находящихся под опекой)
Лебедев Платон Леонидович Дата рождения 29 ноября 1956 года Место рождения г. Москва iconВакулина Юлия Дата рождения: 2 ноября 1988 год. Проживание: г. Москва...
Должностные обязанности: Статьи общественно-политической, искусствоведческой, бизнес-тематики. Короткие заметки, эссе, обзоры, рекламные...
Лебедев Платон Леонидович Дата рождения 29 ноября 1956 года Место рождения г. Москва iconДоговор купли-продажи земельного участка с домом
Гражданин РФ фамилия Имя Отчество, дата рождения 01. 01. 1960 г., место рождения г. Тула, зарегистрированный по адресу: г. Тула,...
Лебедев Платон Леонидович Дата рождения 29 ноября 1956 года Место рождения г. Москва iconПерсональный код или дата рождения
Настоящим уполномочиваю Наталью Ларссон, персональный код или дата рождения 48404230357 (23. 04. 1984 г)
Лебедев Платон Леонидович Дата рождения 29 ноября 1956 года Место рождения г. Москва iconГончаров Алексей Юрьевич Сведения о себе Дата рождения: 27 марта...
Нтуу "кпи" Факультет Электроники. Специальность: электронные приборы и устройства. Квалификация: инженер-электроник
Лебедев Платон Леонидович Дата рождения 29 ноября 1956 года Место рождения г. Москва iconКлавдия Ивановна Шульженко Дата рождения 11 (24) марта 1906 Место...
Красной Звезды. В годы войны – солистка и художественный руководитель (совместно с Коралли) Ленинградского фронтового джаз-ансамбля....
Лебедев Платон Леонидович Дата рождения 29 ноября 1956 года Место рождения г. Москва iconДоговор купли-продажи квартиры
Вадимовна, 16. 12. 1972 года рождения, место рождения г. Самара, паспорт серии 36 01 номер 666478, выдан 13. 10. 2002 г. Октябрьским...
Лебедев Платон Леонидович Дата рождения 29 ноября 1956 года Место рождения г. Москва iconФамилия Имя Отчество Контактный телефон e-mail веб-сайт, блог при наличии Дата и место рождения

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница