Годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Иван Федоров» Протокол №04-05/12иф от «24» мая 2012 года

Скачать 0.5 Mb.

Название	Годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Иван Федоров» Протокол №04-05/12иф от «24» мая 2012 года
страница	1/6
Дата публикации	25.03.2013
Размер	0.5 Mb.
Тип	Отчет

shkolnie.ru > Банк > Отчет

1 2 3 4 5 6

Отметка о предварительном утверждении:
Годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Иван Федоров»
Протокол № 04-05/12ИФ от «24» мая 2012 года
Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества «Иван Федоров»
__________________________/О. Н. Николаев/

УТВЕРЖДЕНО:
Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Иван Федоров»
Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Иван Федоров»

№ 1 от «20» июня 2012 года.
Председатель годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Иван Федоров»
_____________________________________/О.Н.Николаев/
Секретарь годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Иван Федоров»
___________________________________/Ю.А. Яворский/

^ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Иван Федоров»

по итогам работы за 2011 год

Российская Федерация,

Санкт-Петербург

2012 год
1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Иван Федоров»

Полное наименование на иностранном языке: Joint Stock Company «Ivan Fedorov»
^ 2. Сокращенное наименование Общества: ОАО «Иван Федоров»

Сокращенное наименование на иностранном языке: «Ivan Fedorov» Co
3. Место нахождения Общества: 192007, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Боровая, дом 51.

Телефон: (812) 449-13-52.
^ 4. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества

Наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»

Место нахождения: 121108, Москва, улица Ивана Франко, дом 8.

Почтовый адрес: ^ 121108, Москва, улица Ивана Франко, дом 8.

Лицензия № 10-000-1-00290, выдана «17» июня 2003 года (бессрочная), орган выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации.

Банковские реквизиты:

ОГРН 1027700060607 ИНН 7730081453 КПП 773101001

р/с 40702810500101101831 в ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

к/с 30101810400000000351

БИК 044525351
^ 5. Размер уставного капитала Общества.

8 817 255 (Восемь миллионов восемьсот семнадцать тысяч двести пятьдесят пять) рублей.

1 959 390 обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 4,5 руб.

Регистрационный номер 1-02-00429-D, регистрацию осуществило Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе /РО ФСФР СЗФО/.
^ 6. Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Институт независимой финансовой экспертизы».

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «Институт независимой финансовой экспертизы».

Место нахождения:

191025, Санкт-Петербург, Дмитровский переулок, дом 7, помещение 2Н.

ИНН: 7825450050

ОГРН: 1037843038914

Телефон: (812) 571-9791

Факс: (812) 764-5383

Адреса электронной почты не имеет

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

Член саморегулируемой организации аудиторов.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров»

Место нахождения:

127081 Россия, город Москва, Ясный проезд 19 строение 2.

Дополнительная информация:
ОГРН 1097799015060

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): В иных организациях не состоит.
Аудитором проводится независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за третий финансовый год.
Порядок выбора аудитора Общества:

Закрытое акционерное общество «Институт независимой финансовой экспертизы» утвержден аудитором Открытого акционерного общества «Иван Федоров» (далее по тексту – «ОАО «Иван Федоров» или Общество) на 2011 финансовый год Годовым общим собранием акционеров ОАО «Иван Федоров», которое состоялось «20» июня 2011 года (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Иван Федоров» № б/н от «23» июня 2011 года.). Размер вознаграждения аудитора определяется заключенным с Аудитором договором.

РАЗДЕЛ 1.

Положение Общества в отрасли
За отчетный период на рынке полиграфического книжного производства произошли некоторые изменения. Происходит дробление крупных компаний на более мелких производителей, тем самым уменьшается прозрачность рынка. Также на рынке появились кустарные производители, использующие технологичное оборудование, но выпускающие продукцию низкого качества, и, следовательно, с более низкой себестоимостью.

На основании вышеизложенного, основным видом деятельности Открытого акционерного общества «Иван Федоров» в 2011 финансовом году стала сдача собственного нежилого недвижимого имущества в аренду.

РАЗДЕЛ 2.

Приоритетные направления деятельности Общества
Приоритетными направлениями деятельности Открытого акционерного общества «Иван Федоров» является развитие комплекса недвижимости, принадлежащего Обществу, как наиболее рентабельной отрасли.

Происходит продажа (сдача в аренду) не задействованного в производстве оборудования; реализация неликвидной продукции и более рациональное использование складских помещений.
РАЗДЕЛ 3.

Отчет Совета директоров Общества о проделанной работе.

Состав Совета директоров Общества с «01» января 2011 года по «20» июня 2011 года
Председатель Совета директоров ОАО «Иван Федоров»: Николаев Олег Николаевич.
Члены Совета директоров:

Герке Александр Михайлович;

Бегун Андрей Петрович;

Яворский Юрий Алексеевич;

Кямяря Людмила Андреевна

Николаев Олег Николаевич.
^ За это время Советом директоров ОАО «Иван Федоров» было проведено 7 (Семь) заседаний.

Дата протокола	Номер протокола	Вопросы повестки дня
01.02.2011 года	№01-02/11ИФ	Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Счетную комиссию и Ревизоры ОАО «Иван Федоров».
04.02.2011 года	№02-02/11ИФ	Решение вопросов, связанных с созывом и подготовкой внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иван Федоров». Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иван Федоров». Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Иван Федоров». Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иван Федоров» и порядка ее предоставления. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иван Федоров». Об определении цены выкупа акций ОАО «Иван Федоров». Решение вопроса о назначении председателя, помощника председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
14.02.2011 года	№03-02/11ИФ	Об одобрении совершения Обществом сделки – заключение договора последующей ипотеки недвижимого имущества. Об одобрении совершения Обществом сделки – заключение соглашения залогодателя на внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Об одобрении совершения Обществом сделки – заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору ипотеки № 2006-110909/И-1 от 21 октября 2009 года. О наделении полномочиями Генерального директора на совершение одобренных Советом директоров ОАО «Иван Федоров» сделок.
11.03.2011 года	№04-03/11ИФ	Об одобрении совершения Обществом сделки – заключение договора последующей ипотеки недвижимого имущества № 2006-3-103611/И от «11» марта 2011 года. Об одобрении совершения Обществом сделки – заключение соглашения залогодателя на внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество. О наделении полномочиями Генерального директора на совершение одобренных Советом директоров ОАО «Иван Федоров» сделок.
21.04.2011 года	№05-04/11ИФ	Об одобрении совершения Обществом крупной сделки, а также сделки совершаемой в соответствии с положением подпункта 20, пункта 9.2, статьи 9 Устава ОАО «Иван Федоров» – заключение договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 5344-И от «21» апреля 2011 года. Об одобрении совершения Обществом сделки – заключение соглашения залогодателя на внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество. О наделении полномочиями Генерального директора на совершение одобренных Советом директоров ОАО «Иван Федоров» сделок.
12.05.2011 года	№06-05/11ИФ	1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Иван Федоров» за 2010 финансовый год.
26.05.2011 года	№07-05/11ИФ	Решение вопросов, связанных с созывом и подготовкой годового общего собрания акционеров ОАО «Иван Федоров». Рассмотрение рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «Иван Федоров» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2010 финансового года. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Счетную комиссию и Ревизоры ОАО «Иван Федоров». Предложение кандидатуры аудитора ОАО «Иван Федоров» на 2011 год. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Иван Федоров». Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Иван Федоров» Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Иван Федоров» и порядка ее предоставления. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания и утверждение текста уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Иван Федоров». Решение вопроса о назначении председателя, помощника председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.

Состав Совета Директоров Общества с «21» июня 2011 года по «31» декабря 2011 года:
Председатель Совета директоров: Николаев Олег Николаевич.
Члены Совета Директоров:

Герке Александр Михайлович;

Бегун Андрей Петрович;

Яворский Юрий Алексеевич;

Кямяря Людмила Андреевна;

Николаев Олег Николаевич.
^ За это время Советом директоров Общества было проведено 2 (Два) заседания.

Дата протокола	Номер протокола	Вопросы повестки дня
24.06.2011 года	№08-06/11ИФ	1. Избрание Председателя Совета Директоров ОАО «Иван Федоров».
18.07.2011 года	№09-07/11ИФ	Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – заключение договора на выполнение проектных и изыскательских работ от «18» июля 2011 года. О наделении полномочиями Генерального директора Общества на совершение одобренной Советом директоров ОАО «Иван Федоров» сделки.
26.07.2011 года	№10-07/11ИФ	Решение вопросов, связанных с созывом и подготовкой внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иван Федоров». Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иван Федоров». Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Иван Федоров». Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иван Федоров» и порядка ее предоставления. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иван Федоров». Об определении цены выкупа акций ОАО «Иван Федоров». Решение вопроса о назначении председателя, помощника председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
26.09.2011 года	№11-09/11ИФ	О назначении на должность Генерального директора Общества; О заключении Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором Общества.
28.11.2011 года	№11-09/11ИФ	Рассмотрение рекомендаций владельцам именных ценных бумаг ОАО «Иван Федоров» в связи с поступившим в Общество обязательным предложением о приобретении ценных бумаг ОАО «Иван Федоров».

1 2 3 4 5 6

	Годовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров... Годовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров решением Совета директоров Открытого акционерного общества...		Годовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров... Годовой отчет предварительно утвержден Годовым общим собранием акционеров решением Совета директоров Открытого акционерного общества...
	Оао «цирм» Протокол от «21» мая 2009г. Предварительно утвержден Отчет совета директоров (наблюдательного совета ) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным...		Оао «цирм» Протокол от «25» мая 2010г. Предварительно утвержден Отчет совета директоров (наблюдательного совета ) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным...
	Оао «цирм» Протокол от «27» мая 2009г. Предварительно утвержден Отчет совета директоров (наблюдательного совета ) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным...		Оао «цирм» Протокол от «27» мая 2009г. Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «цирм» Отчет совета директоров (наблюдательного совета ) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным...
	Отчет предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО "ильич плюс " Отметка о предварительном утверждении: Годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров		Отчет предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО "ильич плюс " Отметка о предварительном утверждении: Годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров
	Отчет предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО "Красногвардеец" Отметка о предварительном утверждении: Годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров		Отчет предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО "Красногвардеец" Отметка о предварительном утверждении: Годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров

Годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Иван Федоров» Протокол №04-05/12иф от «24» мая 2012 года

Похожие: