Приложение №3в Форма анкеты юридического лица, являющегося кредитной организацией анкета клиента




Скачать 33.08 Kb.
НазваниеПриложение №3в Форма анкеты юридического лица, являющегося кредитной организацией анкета клиента
Дата публикации11.04.2013
Размер33.08 Kb.
ТипАнкета
shkolnie.ru > Банк > Анкета
Приложение № 1.3в
Форма анкеты юридического лица, являющегося кредитной организацией

АНКЕТА КЛИЕНТА

Анкета клиента – кредитной организации



Часть 1. Общие данные.


Фирменное полное официальное наименование




Сокращенное наименование




Наименование на иностранном языке




Организационно-правовая форма




Регистрационный номер




Дата государственной регистрации




Наименование регистрирующего органа,

место регистрации




Вид лицензии на осуществление банковских операций




Номер лицензии




Дата выдачи лицензии




Перечень видов лицензируемой деятельности




Адрес местонахождения




Почтовый адрес




Номера контактных телефонов и факсов




Адрес электронной почты




Банковский идентификационный код




Идентификационный номер налогоплательщика




КПП




Коды форм федерального государственного
статистического наблюдения





^ Часть 2. Данные о структуре и положении на рынке.


Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для Банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в том числе сведения об основном обществе
или преобладающем участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе.




Сведения об органах Банка (структура органов управления и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов)




Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала




Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Банка без доверенности




Обособленные подразделения





^ Основные банки-корреспонденты




История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения, подтверждающие существование кредитной организации, сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)



Часть 3. Данные о проводимых мерах по противодействию легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.




Дата заполнения анкеты





_________________________________ ________________________

(должность) (ФИО)

Похожие:

Приложение №3в Форма анкеты юридического лица, являющегося кредитной организацией анкета клиента iconАнкета клиента юридического лица (не являющегося кредитной организацией)...
Адрес постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица...
Приложение №3в Форма анкеты юридического лица, являющегося кредитной организацией анкета клиента iconАнкета клиента юридического лица*
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица2, его постоянно действующего органа управления,...
Приложение №3в Форма анкеты юридического лица, являющегося кредитной организацией анкета клиента iconАнкета клиента юридического лица
Адрес постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица...
Приложение №3в Форма анкеты юридического лица, являющегося кредитной организацией анкета клиента iconАнкета клиента юридического лица нерезидента РФ
Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе РФ
Приложение №3в Форма анкеты юридического лица, являющегося кредитной организацией анкета клиента iconАнкета клиента на первичную регистрацию юридического лица
Юр адрес. (приложить гарантийное письмо и копию свидетельства о праве на собственность)
Приложение №3в Форма анкеты юридического лица, являющегося кредитной организацией анкета клиента icon9. Анкета Клиента юридического лица (по форме Банка)
Егрюл о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для юридических лиц, зарегистрированных до 01. 07. 2002)
Приложение №3в Форма анкеты юридического лица, являющегося кредитной организацией анкета клиента iconАнкета клиента юридического лица резидента Российской Федерации
Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию...
Приложение №3в Форма анкеты юридического лица, являющегося кредитной организацией анкета клиента iconПолное и сокращенное наименования юридического лица, организационно-правовая форма
...
Приложение №3в Форма анкеты юридического лица, являющегося кредитной организацией анкета клиента iconАнкета клиента – юридического лица
Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации...
Приложение №3в Форма анкеты юридического лица, являющегося кредитной организацией анкета клиента iconАнкета клиента – юридического лица
Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница