Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества




Скачать 48.64 Kb.
НазваниеСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Дата публикации11.10.2014
Размер48.64 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Информатика > Документы


Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Спутник»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Спутник»

1.3. Место нахождения эмитента

236000, г. Калининград, ул. Пр-т Мира,д. 61

1.4. ОГРН эмитента

1023900772048

1.5. ИНН эмитента

3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.sputnik.kaliningrad.net




2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № б/н

заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества "Спутник"
"27" апреля 2012 г.

Время проведения заседания: 9 часов 00 мин.

Место проведения заседания: г. Калининград ул. Пр-т Мира д.61 , 3 этаж «Торговый отдел»
Присутствовали на заседании Совета директоров ОАО "Спутник " присутствуют 5 членов Совета директоров ОАО "Спутник":

-Титова Л.Т.

- Платонова Е.Ю.

- Сенина И.А.

- Дубовцева Л.Л.

- Платонов А.С.
Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник".

2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО "Спутник".

3. О порядке сообщения акционерам о проведении очередного Общего собрания акционеров ОАО «Спутник» .

4. Перечень информации ,предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Спутник», и порядок её представления.

Слушали:

Председателем собрания единогласно избрана ^ Сенина И.А.

Секретарем собрания избрана Платонова Е.Ю

1. По первому вопросу повестки дня :

Сенина И.А. об утверждении повестки дня очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник "

Постановили: утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник":

- Порядок проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО «Спутник»

- Выборы счетной комиссии ОАО "Спутник";

- Утверждение годового отчета ОАО "Спутник" за 2011 г.;

- Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Спутник» за 2011 г. ;

- Доклад ревизионной комиссии ;

- Избрании членов Совета директоров ОАО «Спутник» ;

- Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник»;

- утверждение размеров дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Спутник»;

- утверждение аудитора ОАО «Спутник».

^ 2. По второму вопросу повестки дня:

Сенина И.А. - об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО "Спутник".

Постановили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО "Спутник" (форма бюллетеней прилагается к настоящему протоколу).

^ 3. По третьему вопросу повестки дня:

Сенина И.А. о порядке сообщения акционерам о проведении очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник".

Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении очередного собрания не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания путем уведомления каждого акционера под подпись.

^ 4. По четвертому вопросу повестки дня :

Сенина И.А. о перечни информации ,предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Спутник», и порядок её представления.

Перечень информации :

  • годовая бухгалтерская отчетность, годовой отчет ;

заключение ревизионной комиссии;

сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию;

аудиторское заключение.

Предоставление информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрание акционеров происходит с 5 мая 2012 по адресу :

^ 236 000 г. Калининград, ул. Пр-т Мира д. 61.

Постановили: Утвердить порядок и перечень предоставляемой информации.





3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента








И. О. Фамилия




(подпись)










3.2. Дата «




»




20




г. М. П.




Похожие:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 22 апреля 2010 года
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 25 апреля 2011 года
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества icon2  Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров...
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Место проведения общего собрания: г. Калининград, Пр-т Мира, д. 61, Универмаг Спутник
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Место проведения заседания: г. Калининград ул. Пр-т Мира д. 61, 3 этаж «Торговый отдел»
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Место проведения заседания: г. Калининград ул. Пр-т Мира д. 61, 3 этаж «Торговый отдел»
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения»
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения»
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница