Уста в




Скачать 354.95 Kb.
НазваниеУста в
страница7/8
Дата публикации09.03.2013
Размер354.95 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Финансы > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8

18. Дивиденды


18.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда по акциям принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

18.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом по решению Общего собрания акционеров.

18.3. Срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов, но не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

18.4. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

18.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов и при осуществлении выплаты дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

18.6. Дивиденды не выплачиваются в случаях, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».
^

19. Органы управления Общества


Органами управления Общества являются:

  • Общее собрание акционеров;

  • Генеральный директор.

20. Общее собрание акционеров


20.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

20.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

20.3. Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):

— путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

— путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

20.4. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

  1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

  2. реорганизация Общества;

  3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

  4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

  5. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

  6. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

  7. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

  8. утверждение аудитора Общества;

  9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

  10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

  11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

  12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

  13. дробление и консолидация акций;

  14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

  15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

  16. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

  17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

  18. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

  19. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

  20. принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

20.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

20.8. Общее собрание акционеров принимает решения по указанным в подпунктах 1 – 3, 5 пункта 20.4. настоящего Устава вопросам и иным вопросам, предусмотренным законодательством большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

20.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

20.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

20.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иные документы, перечень которых утвержден решением исполнительного органа Общества.

20.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

20.13. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Передача полномочий представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на участие в Общем собрании или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

20.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в настоящем Уставе, а также кандидата на должность Генерального директора.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания финансового года.

20.15. Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных Уставом для поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

Мотивированное решение Генерального директора Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

20.16. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

20.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества, осуществляется Генеральным директором Общества.

20.18. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Генерального директора Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.19. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

20.20. В случае если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

20.21. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.22. Общее собрание акционеров открывается Генеральным директором Общества или, в его отсутствие, лицом, осуществляющим функции Генерального директора).

20.23. Председатель Общего собрания акционеров не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение Общего собрания акционеров.

20.24.В соответствии со статьей 64 Федерального закона «Об акционерных Обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров Общества дополнительно отнесены следующие вопросы:

  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, бизнес-плана на текущий и средне-срочный периоды;

  2. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

  3. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

  4. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;

  5. определение размера оплаты услуг аудитора;

  6. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

  7. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

  8. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

  9. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

  10. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

  11. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

  12. утверждение трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

  13. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;

  14. одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение, залог Обществом недвижимого имущества, включая незавершенные строительством объекты и земельные участки, независимо от суммы сделки;

  15. одобрение сделок, направленных на выдачу и (или) получение Обществом займов, кредитов и поручительств, независимо от суммы сделки;

  16. принятие решений о заключении вексельных сделок, на сумму свыше 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;

  17. выдача гарантий Обществом, независимо от суммы сделки;

  18. принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе одобрение решений об участии Общества в юридических лицах совместно с иными лицами, являющимися предприятиями автомобилестроения и (или) государственными органами иностранных государств, а также аффилированными с ними лицами, а также одобрение решений о совершении любых действий, которые приводят или могут привести к уменьшению доли участия Общества в юридических лицах в пользу предприятий автомобилестроения и (или) государственных органов иностранных государств, а также аффилированных с ними лиц (включая сделки по отчуждению акций (долей) в Уставном капитале юридических лиц);

  19. принятие решения о вложении инвестиций в строительство и техперевооружение;

  20. принятие стратегии Общества;

  21. утверждение системы мотивации менеджеров;

  22. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в ФЗ «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, не зависимо от суммы сделок.
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Уста в iconУста в
Муниципального общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа №16»
Уста в iconУста в
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
Уста в iconУста в специализированного
Приобретение обществом размещенных акций в случаях, не связанных с целевым уменьшением уставного капитала
Уста в iconУста в открытого акционерного
Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотая акция")
Уста в iconУста в
По смыслу положений настоящего Устава нижеприведенные слова и сочетания слов в дальнейшем будут означать следующее
Уста в iconУста в муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад №7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
Уста в iconДети передают друг другу из уст в уста во время игр. Благодаря считалкам...
Считалки дети передают друг другу из уст в уста во время игр. Благодаря считалкам у детей развивается память и чувство ритма. Считалки...
Уста в iconУста в
Историческая справка. Пустомержская средняя школа создана на основании решения Кингисеппского городского исполнительного комитета...
Уста в iconУста в
Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №6 «Центр развития ребенка...
Уста в iconУста в
Полное наименование: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Кингисеппский детский...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница