Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества




Скачать 115.06 Kb.
НазваниеСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Дата публикации26.02.2013
Размер115.06 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Бухгалтерия > Документы


Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Спутник»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Спутник»

1.3. Место нахождения эмитента

236000, г. Калининград, ул. Пр-т Мира,д. 61

1.4. ОГРН эмитента

1023900772048

1.5. ИНН эмитента

3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.sputnik.kaliningrad.net




2. Содержание сообщения

Протокол

Общего годового собрания акционеров «Спутник»

25 мая 2012 г.                                                                                                г. Калининград

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество  «Спутник»

Место нахождения Общества: 236001 г. Калининград., Пр-т Мира д. 61

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения общего собрания:25 мая 2012 г..

Место проведения общего собрания: г. Калининград, Пр-т Мира, д. 61, Универмаг «Спутник

Время проведения общего собрания: 9 часов 00 минут.

Кворум собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118  (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

Повестка дня общего собрания:

 

1. Порядок проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО  «Спутник» 

2.Выборы счетной комиссии ОАО "Спутник".

3.Утверждение годового отчета  ОАО "Спутник" за 2011 г.

4.Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Спутник» за 2011 г.

5.Доклад ревизионной комиссии .

6.Избрании членов Совета директоров ОАО «Спутник» .

7.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник».

8.Утверждение размеров дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Спутник».

9.Утверждение аудитора ОАО «Спутник».

 

Время регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

Время начала регистрации: 8 часов 00 минут.

 Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 9 часов 00 минут. Время закрытия общего собрания: 11 часов 00 минут. Время начала подсчета голосов: 10  часов  минут.

^ 1.На голосование было вынесено решение: «Утвердить порядок очередного Общего собрания акционеров:

Председательствующий на собрании - Председатель Платонов Алексей Сергеевич.

Секретарь собрания -Платонова Елена Юрьевна.  .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118  (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

Кворум: имелся.

Итоги голосования:

«За» -12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре)

«Против» - 0(ноль) голосов;

 «Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

«Утвердить порядок ведения очередного Общего собрания акционеров: Председательствующий на собрании — ^ Платонов Алексей Сергеевич, Секретарь собрания — Платонова Елена Юрьевна

2. На голосование было вынесено решение : «Выборы счетной комиссии».

Председательствующий : По данном вопросу  нас выборы счетной комиссии,которую мы избираем ежегодно. Вношу предложение избрать счетную комиссию комиссию в составе одного человека:

^ Цыбулевскую Ольгу Марьяновну – кассир-бухгалтер ОАО «Спутник»

Кто за данную кандидатуру прошу проголосовать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118  (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

Кворум: имелся.

Итоги голосования:

«За» -12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

«Против» - 0(ноль) голосов;

 «Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение: Утвердить счетную комиссию в составе :

^ Цыбулевская Ольга Марьяновна – кассир-бухгалтер ОАО «Спутник»

 

3. На голосование было вынесено решение: «Утверждение годового отчета ОАО «Спутник» за 2011 г.»

Председательствующий : с отчетным докладом за 2011 год. слово предоставляется генеральному директору ОАО «Спутник» Титовой Любовь Терентьевне  .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118  (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

Кворум: имелся.

Итоги голосования:

«За» -12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

«Против» - 0(ноль) голосов;

 «Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Спутник» за 2011 г.

 

^ 4.На голосование было вынесено решение: Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2011 г..

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118  (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

Кворум: имелся.

Итоги голосования:

«За» -12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

«Против» - 0(ноль) голосов;

 «Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

 

Принятое решение :

«Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2011 год»

 

 

 

^ 5.На голосование было вынесено решение : Утвердить доклад ревизионной комиссии.

Председательствующий : по данному вопросу выступит бухгалтер-кассир  ОАО «Спутник» Цыбулевская Ольга Марьяновна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118  (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

Кворум: имелся.

Итоги голосования:

«За» -12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

«Против» - 0(ноль) голосов;

 «Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

 

Принятое решение :

Утвердить доклад ревизионной комиссии.

 

^ 6. На голосование было вынесено решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» из числа следующих кандидатов:

1.                Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»

2.                Платонова Елена Юрьевна – исполнительный директор ОАС «Спутник»

3.                Соловьева Маргарита Дмитриевна– зав. Секцией «Обувь» ОАО «Спутник»

4.                Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»

5.                Платонов А.С.- финансовый директор ОАО «Спутник»

 

Председатель общего Собрания ОАО «Спутник» :

Вношу предложение избрать совет директоров в количестве пяти человек. Кто за то, чтобы избрать совет директоров из пяти человек прошу проголосовать.

Проголосовали единогласно.

Голосование производилось бюллетенем «О выборах совета директоров»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13118 (тринадцать тысяч сто восемнадцать)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре). Выборы членов Совета Директоров осуществляется кумулятивным способом т.е. « Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов,принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции,на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества)

Итоги голосования:

Титова Любовь Терентьевна- «ЗА»8349(восемь тысяч триста сорок девять)

Платонова Елена Юрьевна – «ЗА»39000 (тридцать девять тысяч)

Соловьева Маргарита Дмитриевна– «ЗА» 365 (триста шестьдесят пять)

Сенина Ирина Алексеевна – «ЗА»2020 (две тысячи двадцать)

Платонов А.С.- «ЗА»12100 (двенадцать тысяч сто)

 

 

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» в следующем составе:

^ Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»

Платонова Елена Юрьевна – исполнительный директор ОАС «Спутник»

^ Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»

Соловьева Маргарита Дмитриевна– зав. Секцией «Обувь» ОАО «Спутник»

Платонов А.С.- финансовый директор ОАО «Спутник»

 

7.На голосование было вынесено решение : Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник» 

^ Председательствующий общего Собрания ОАО «Спутник» :

 Поступило предложение избрать  ревизионную комиссию в составе одного человека в лице Цыбулевская Ольга Марьяновна- продавец бухгалтер-кассир ОАО «Спутник»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:2535  (две тысячи пятьсот тридцать пять  )

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:1791 (одна тысяча семьсот девяносто один)

Кворум: имелся.

Итоги голосования :

Цыбулевская О.М.. - «ЗА» 1763 (одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре)

Принятое решение : «Избрать  ревизионную комиссию ОАО «Спутник» в  составе одного человека

в лице

Цыбулевская Ольга Марьяновна- продавец бухгалтер-кассир ОАО «Спутник»

 

8.На голосование вынесено решение :«Утверждение выплаты дивидендов по обыкновенным  акциям ОАО «Спутник по итогам 2011 г.»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13118 (тринадцать тысяч сто восемнадцать)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

Кворум : имелся.

Итоги голосования:

«За» -481(одна тысяча девятьсот двенадцать) голосов.

«Против» -11893  (одиннадцать тысяч восемьсот девяносто три);

 «Воздержался» - 0  голосов;

 

Принятое решение : «Выплату дивидендов  по обыкновенным акциям по итогам 2010 года не производить»

 

 

^ 9. На голосование вынесено решение : «Утверждение аудитора ОАО «Спутник» в лице ООО «АнКон»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13118 (тринадцать тысяч сто восемнадцать)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

Кворум : имелся.

Итоги голосования:

«За» -12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).

«Против» - 0(ноль) голосов;

 «Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

 

Принятое решение : «Утвердить аудитора ОАО «Спутник» в лице ООО «АнКон»





3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента








3.2. Дата «




»




20







Похожие:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 22 апреля 2010 года
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 25 апреля 2011 года
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества icon2  Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров...
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Место проведения заседания: г. Калининград ул. Пр-т Мира д. 61, 3 этаж «Торговый отдел»
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Место проведения заседания: г. Калининград ул. Пр-т Мира д. 61, 3 этаж «Торговый отдел»
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения»
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Место проведения заседания: г. Калининград ул. Пр-т Мира д. 61, 3 этаж «Торговый отдел»
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения»
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница